Vremea în Chişinău 23°C
Tendințe 24 ore
Stiri despre Spălarea banilor
Ultimele stiri si evenimente din presa despre Spălarea banilor.
Conturile bancare ale participanților la MMM-2011 au fost blocate
Participanţii moldoveni în cadrul sistemului MMM-2011 acuză câteva bănci comerciale că le-ar fi blocat conturile. În ca... – unimedia.md
1 zi,
Comenteză
Platon mut la audierea CCCEC
După declaraţiile publice făcute de fostul deputat şi actualul om de afaceri Veaceslav Platon în cadrul unei emisiuni TV... – union.md
2 luni,
Comenteză
CCCEC a arestat o grupare de falsificatori de carduri
Ofiţerii Centrului Anticorupţie, în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Serviciul Secre... – itmoldova.com
3 luni,
Comenteză
Spălarea banilor - Ultimele știri
O bancă din R. Belarus acuzată de spălare de bani în beneficiul unor corporații fantomă
Statele Unite au spus că o bancă din Belarus, JSC CredexBank, sau Credex crează „îngrijorări de prim ordin de spălare a banilor”.
Ministerul de finanțe american a spus că banca ar fi fost deținută de companii fantomă iar „tranzacțiile în volum mare” efec...
europalibera.org - 2 ore
CONTURILE DEPONENŢILOR DIN PIRAMIDA FINANCIARĂ MMM-2011, BLOCATE DE BĂNCI
Participanţii din Moldova la piramida financiară MMM acuză băncile comerciale că le blochează ilegal conturile, printr-o înţelegere cu autorităţile. În cadrul unei conferinţe de presă, unul dintre activiştii MMM, Anatoli Prezenco, a declarat că patru bănc...
stirilocale.md - 1 zi
Conturile bancare ale participanților la MMM-2011 au fost blocate
Participanţii moldoveni în cadrul sistemului MMM-2011 acuză câteva bănci comerciale că le-ar fi blocat conturile. În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi, 21 mai, un grup de persoane, care s-au prezentat ca deponenți la piramida financi...
unimedia.md - 1 zi
Conturile deponenţilor MMM, blocate la cererea procurorilor
Conturile deponenţilor MMM au fost blocate. Reprezentanţii băncilor unde aceştia îşi păstrează banii susţine că, clienţii sunt suspectaţi de spălare de bani şi finanţarea terorismului. Conturile au fost blocate la iniţiativa personală a procurorului mu
tv7.md - 1 zi
BNM face din nou apel către populaţie să evite plasarea banilor în piramida financiară ...
Banca Naţională a Moldovei face din nou apel către populaţie să evite plasarea banilor în piramida financiară «MMM-2011», activitatea căreia nu e licenţiată. Surse din BNM, citate de Agenţia „INFOTAG" anunţă că activitatea «МММ-2011» a constituit, recent,...
voceabasarabiei.net - 4 zile
Нацбанк предупреждает вкладчиков МММ-2011
Национальный банк Молдовы (НБМ) призывает общественность проявить осторожность, поскольку размещение денежных средств в пирамиде «МММ-2011″ очень рискованно и может обернуться потерей этих денег. Согласно сообщению, Национальный банк Молдовы созвал заседа...
aif.md - 4 zile
Banca Naţională a Moldovei avertizează cetăţenii
Banca Naţională a Moldovei avertizează cetăţenii să dea dovadă de prudenţă, deoarece plasarea mijloacelor băneşti în controversata companie, „MMM-2011”, ar putea aduce riscuri majore.
Potrivit comunicatului remis de bancă, a fost convocată o şedinţă cu p...
union.md - 5 zile
Banca Naţională face apel la prudenţă
Astăzi, Banca Naţională a Moldovei a convocat o şedinţă cu participarea reprezentanţilor Procuraturii Generale a Republicii Moldova, a Serviciului de prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Co...
interlic.md - 5 zile
Тимошенко просит FATF проверить покупку "Черноморнефтегазом" буровых установок
Ссылка на Kommersant.ua:
http://www.kommersant.ua/news/1936097
Дата:
Чтв, 2012-05-17 16:11
Бывший премьер-министр, лидер партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к Международной группе по противодействию ...
kommersant.md - 5 zile
Fratele lui Ronaldinho va sta 5 ani după gratii
Fratele și agentul fotbalistului Ronaldinho, Roberto de Assis, a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare. Acesta va ajunge după gratii pentru spălare de bani și evaziune fiscală.
unimedia.md - o lună
Cele mai comentate
